Собственники бизнеса должны быть предельно внимательными при выборе иностранного партнера, ведь того требует налоговая инспекция. Речь идет о тщательной проверке зарубежных контрагентов на предмет благонадежности, что сделать порой совсем не просто, особенно если у компании иностранная прописка.

Почему так важно проверять зарубежные компании

Важность проверки иностранного контрагента продиктована требованиями налоговой службы. В частности это связано с предотвращением случаев ухода от налогов и борьбой с незаконным обналичиваем больших денежных сумм. Познакомиться с требованиями можно в ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.01. Также в законе можно узнать о порядке содействия надзорных органов исполнению законного акта.

Наивно полагать, что сотрудничество с неблагонадежной иностранной компанией не влечет никакой серьезной ответственности, как и в случае сделки с сомнительной российской компанией. Ведь ненадежный отечественный контрагент может стать всего лишь причиной отказа в налоговых вычетах, внеплановой налоговой проверки, а также можно получить подозрение в желании получить необоснованной выгоды.

Сотрудничество с неблагонадежным иностранным партнером сулит куда больше проблем:

повышенное внимание органов экспортного контроля;

проверки со стороны таможенников;

дополнительные процедуры проверки со стороны валютного контроля.

Если будут инициированы подобные проверки, тогда поставки грузов могут быть заморожены на некоторое время. Этого нельзя допустить, ведь срыв оговоренных сроков поставки может стать причиной расторжения контракта с проверенными партнерами. Также фирму-нарушителя ожидают штрафы, пеня, а в некоторых случаях полное прекращение сотрудничества. Российская компания, которая начала работу с ненадежным партнером, автоматически становится неблагонадежной, что чревато последствиями.

Чтобы не было вышеописанных проблем с зарубежными партнерами, важно заблаговременно проверить следующую информацию:

список должностных лиц, которые имеют законные основания действовать от имени иностранного партнера;

данные, подтверждающие существование зарубежной компании (государственная регистрация, учетная информация в реестре, сколько лет на рынке и т.д.);

размеры производственных и офисных площадей, количество сотрудников;

фактическое расположение офисов, официальный адрес компании;

наличие расчётных счетов;

документы, которые подтверждают возможности выполнять условия договора;

разрешение на коммерческую деятельность в пределах РФ;

наличие доверенности и других документов подобного рода, если иностранный партнер ведет деятельность от имени другой организации;

незакрытые судебные споры, различные штрафы и другие факты неплатёжеспособности.

Если заранее будет выполнена качественная проверка иностранного контрагента и на руках будут соответственные документы, в случае споров у контрольно-надзорных органов будут отсутствовать основания для обвинения российской стороны в ведении фиктивной деятельности, а также получении личной выгоды. Доказательствами проверки могут быть сохраненные переписки, выписки из реестров и другая найденная информация из официальных источников. Наличие подобной информации станет весомым аргументом того, что отечественная компания проявила должную осмотрительность.

Как получить выписку из иностранного реестра?

Самым быстрым способом будет проверить зарубежную компанию — это заказать выписку из торгового реестра в электронном варианте. Однако необходимо принять во внимание, что эти сведения носят исключительно ознакомительный характер и не могут быть использованы как официальный документ в государственных органах. Если вам необходим официальный документ, то стоит заказать бумажную выписку с апостилем.

На Egrul.ru вы можете заказать выписку иностранной компании любой страны. К примеру, на https://www.egrul.ru/ino_reestry/gonkong.html - от электронной выписки выписки из реестра Гонконга до бумажной выписки из регистрирующего органа страны, на https://www.egrul.ru/ino_reestry/singapur.html - от профайла компании до бумажной выписки из регистрирующего органа страны с консульской легализацией, https://www.egrul.ru/ino_reestry/kanada.html - от электронной выписки из реестра Канады до до бумажной выписки из регистрирующего органа страны (с апостилем/консульской легализацией).

В ходе проверки иностранного партнера можно напрямую запросить документы. Если контрагент откажется вам, это может быть признаком его неблагонадежности.

Портал Egrul.ru предоставляет возможность получить расширенные сведения по компаниям из стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании и Австралии. Проверка иностранного контрагента является полезной при принятии решения о расширение бизнеса зарубежом, так как поможет сориентироваться в выборе потенциального контрагента. В полученных бизнес-справках или выписки будут регистрационные данные компании (виды деятельности, юридический адрес, дата регистрация), а также расширенные данные о сертификатах, исполнительных производствах, госконтрактах и других очень важных аспектах деятельности компании.

Как осуществить проверку иностранной компании на благонадежность

Проверка иностранного партнера может осуществляться на самых разных ресурсах, которые собирают сведения о работающих предприятиях одной или нескольких государств. Данные ресурсы могут иметь отношения к государственным структурам данных стран, а могу быть коммерческими организациями, которые зарабатывают на предоставлении сведений.

People Bussiness&Places одна из коммерческих структур, которая предоставляет данные об организации в Великобритании больше, чем вы сможете найти на любом другом ресурсе;

EuropeanBusinessRegister, как заявляется на портале, предоставляет только актуальные сведения о европейских организациях, которые получает напрямую из официального реестра каждого государства;

Реестр OpenOwnership был создан для борьбы с мошенничеством и коррупцией, и содержит сведения о бенефициарных собственниках организаций из различных стран;

Международная база данных Europages содержит сведения о все странах в мире;

Оpencorporates одна из самых крупных баз данных компаний по всему миру.