Бизнесмен обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств компании путем использования счетов аффилированной фирмы. Дело передано в суд, предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ростовское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении директора коммерческой структуры, работающей в сфере грузового автомобильного транспорта. Мужчине предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, которые подлежали взысканию в счет уплаты налогов.

«По версии следствия, обвиняемый, будучи осведомленным о наличии крупной задолженности своей организации по налогам и страховым взносам перед государственным бюджетом, предпринял активные действия по ее сокрытию. С целью проведения расчетов с другими кредиторами он использовал банковские счета аффилированной (связанной) организации, сознательно минуя счета собственной компании», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В результате этих финансовых махинаций руководитель фирмы нанес государственному бюджету имущественный ущерб на сумму, превышающую 14 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»), направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное возможное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.