Полиция задержала троих жителей Азова, наладивших торговлю банковскими реквизитами для обналичивания денег. Организатору схемы, работавшему через мессенджеры, грозит до шести лет колонии.

В Азове задержаны трое молодых людей, двое из которых выступали в роли «дропперов», а третий — связующим звеном с теневыми кураторами.

Следствие установило, что двое местных жителей (21 года и 24 лет) за денежное вознаграждение передали свои банковские карты, включая пароли от мобильных приложений, своему 24-летнему знакомому. Последний, выполняя инструкции анонимного нанимателя из Telegram, использовал полученный доступ для вывода и обналичивания денежных потоков сомнительного происхождения.

Во время обыска в квартире «дроповода» силовики обнаружили целый арсенал улик: десятки сим-карт, банковский пластик на разные имена, смартфоны и другие доказательства криминального промысла.

Юридические последствия для участников схемы распределились согласно их ролям. В отношении организатора возбуждено дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ, что может обернуться для него 6 годами лишения свободы. Его пособники-продавцы карт стали фигурантами дел по ч. 3 той же статьи, предусматривающей до 3 лет заключения.

В настоящее время полиция решает вопрос об аресте задержанных и устанавливает личности других «клиентов» и соучастников, поставлявших банковские реквизиты для преступных целей. Проверка причастности группы к иным махинациям продолжается.