Директор фирмы из Ростова через поддельные документы вывел 19 млн рублей за рубеж

В Ростове полицейские выявили факт незаконного оборота денежных средств. По данным пресс-службы регионального МВД, директор одной из коммерческих фирм города вывел крупную сумму через поддельные документы за рубеж.

Директор коммерческой организации договорился с зарубежной компанией о заключении сделки. Предмет контракта — поставка промышленного товара. После чего 34-летний предприниматель предоставил поддельные документы в банк для перечисления денег на счет зарубежной компании.

— Полицейские выяснили, что на банковские счета компаний-нерезидентов (юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом — прим.ред.) было перечислено около 19 миллионов рублей. Также установлено, что указанные операции носили фиктивный характер, — рассказали в МВД.

На мужчину возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сейчас предприниматель под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.