Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области

Легализовать краденные деньги при помощи аффилированных организаций попыталась директор крупной строительной фирмы в Ростовской области. Используя свое положение, руководительница стройфирмы похитила 6,5 миллионов рублей, предназначенных для ремонта жилого многоквартирного дома. Чтобы легализовать краденые деньги, женщина перечислила их на счета аффилированных организаций. Махинации бизнесвумен с бюджетными средствами не остались незамеченными для правоохранителей. Женщина была задержана, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». - Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Тем временем предприниматель из Сальска Ростовской области оказался фигурантом дела о мошенничестве. Бизнесмен «сэкономил» на муниципальном контракте больше четырех миллионов рублей. 

Источник: Блокнот