Ростовчанин незаконно вывел 40 млн рублей за границу

В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело за незаконное совершение валютных операций на сумму в 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в 2016 году договорился со своим знакомым об открытии в Киргизии коммерческой фирмы для торговли сухофруктами. На банковские счета этой фирмы он переводил деньги, составлял внешнеэкономические контракты и товарно-транспортные накладные. При этом вносил в них заведомо недостоверные сведения.

– Однако никакой продукции через таможню он не перевозил, – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «Совершение валютных операция с использованием подложных документов». Бизнесмену грозит до пяти лет тюремного заключения.

Источник: Блокнот