В Ростове поймали членов ОПГ, выводивших деньги с местных рынков

В их домах прошли обыски
В Ростове поймали членов ОПГ, выводивших деньги с местных рынков

Сотрудники ФСБ России по Ростовской области накрыли ОПГ, которая занималась незаконными банковскими операциями. Они обналичивали деньги, а также проводили платежи через подставных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Члены ОПГ занимались обналом, транзитами и платежами через коммерческие организации. Компании были зарегистрированы на подставных лиц. Все члены ОПГ получили доход в крупном размере от своей незаконной деятельности. Отмечается, что заказывали у них банковские операции из ЮФО и СКФО.

— Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков г. Ростова-на-Дону, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности, — сообщили в ФСБ.

В Ростовской области провели 32 обыска в домах, на местах работы и в транспортных средствах членов ОПГ. Там были найдены документы, которые послужили уликами для возбуждения уголовного дела. Два члена ОПГ были заключены под стражу. Еще пять человек получили домашний арест. Им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Мужчина обвиняется по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД мес
23-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков задержали 17 июля в Ворош
В Ростове задержали вора-домушника, укравшего украшения и деньги.
Ушлому директору придется ответить по статье «Мошенничество»
Смотрите так же:

 

Подписывайтесь на нас:

OK VK Inst Youtube Facebook Twitter

08:00
98
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...