Ростов 161 - Городской портал Дона

В Ростове поймали членов ОПГ, выводивших деньги с местных рынков

В Ростове поймали членов ОПГ, выводивших деньги с местных рынков
В их домах прошли обыски

Сотрудники ФСБ России по Ростовской области накрыли ОПГ, которая занималась незаконными банковскими операциями. Они обналичивали деньги, а также проводили платежи через подставных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Члены ОПГ занимались обналом, транзитами и платежами через коммерческие организации. Компании были зарегистрированы на подставных лиц. Все члены ОПГ получили доход в крупном размере от своей незаконной деятельности. Отмечается, что заказывали у них банковские операции из ЮФО и СКФО.

— Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков г. Ростова-на-Дону, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности, — сообщили в ФСБ.

В Ростовской области провели 32 обыска в домах, на местах работы и в транспортных средствах членов ОПГ. Там были найдены документы, которые послужили уликами для возбуждения уголовного дела. Два члена ОПГ были заключены под стражу. Еще пять человек получили домашний арест. Им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

 

Подписывайтесь: Telegram, OK, VK, Дзен, Youtube

08:00
323
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Читайте так же:

Продолжая использовать этот сайт, Вы принимаете условия пользовательского соглашения и даёте согласие на обработку пользовательских данных файлов cookie.