В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили, что ростовчанин вместе со своими четырьмя подельниками, осуществлял незаконную банковскую деятельность.

Подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных организаций не имея, при этом, необходимой лицензии.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Сейчас двое участников организованной группы лжебанкиров заключены под стражу, а остальные находятся под домашним арестом.

Доход, полученный злоумышленниками в результате незаконной деятельности, составил почти 55 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ростовчане втридорога покупают снег.

Источник: Блокнот