В Ростовской области задержали участников двух преступных групп, которые совершали незаконные банковские операции, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

— Члены ОПГ занимались обналичиванием, транзитом и выводом денег за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Незаконными услугами пользовались хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО, — говорится в сообщении.

Лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверых из них заключили под стражу. Еще одна участница находится под домашним арестом.

Также сообщается, что следком возбудил уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Теперь преступникам грозит до семи лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей.

Григорий Мелихов