Троих ростовчан подозревают в создании фиктивных коммерческих организаций.

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций. Регистрировали их на подставных лиц, а затем и в едином государственном реестре. После этого молодые люди открывали счета в финансовых и кредитных организациях, которые использовали для ведения незаконных финансовых операций.

Полицейские уже провели в домах подозреваемых 11 обысков, обнаружив более 100 печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более 100 банковских карт, более 50 электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Источник: Блокнот