Заработавших 22 млн рублей нелегальных банкиров задержали в Ростове
На Дону сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
— Полицейские выявили, что местный житель создал в Ростове фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Участники без регистрации и разрешения использовали расчетные счета подконтрольных фирм и совершали банковские операции, — сказано в сообщении.
Известно, что всего работали восемь человек. Сумма нелегального дохода составила около 22 млн рублей.
Силовики провели 20 обысков и изъяли все документы. Организатора и еще одного участника задержали, остальные фигуранты находятся под домашним арестом.