Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя кредитного кооператива, подозреваемую в организации преступной схемы по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. По информации пресс-службы областного главка МВД, мошенническая деятельность велась на протяжении 2021-2022 годов.

Злоумышленница вместе с сообщниками находила владелиц сертификатов и предлагала им вывести деньги через фиктивные операции с недвижимостью. Для этого оформлялись подложные договоры купли-продажи жилья, клиенткам выдавались займы на покупку объектов по искусственно завышенной стоимости, деньги перечислялись на счета кооператива и распределялись между участниками преступной группы.

По данным следствия, преступникам удалось незаконно обналичить свыше 100 сертификатов. Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил более 63 миллионов рублей. В рамках уголовного дела проведены обыски в офисе кредитного кооператива и по месту жительства подозреваемой, в результате которых изъяты компрометирующие документы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

В настоящее время фигурантка дела находится под домашним арестом. Суд также наложил арест на ее имущество в рамках мер по обеспечению возможной конфискации.

Все члены преступной группы будут привлечены к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ за мошенничество в особо крупном размере, подделку документов, а также легализацию преступных доходов.