Преступники оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, а также перечислению денег транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц. Также, члены ОПГ помогали получить вычеты по НДС, помогали сохранять анонимность плательщиков и уменьшать получаемую прибыль.

За свои услуги «банкиры» брали комиссию в размере 6-13% от перечисленной суммы. За два года работы — с 2018 по 2020 года — преступники заработали на этом не менее 15 млн рублей.

Вчера, 1 апреля, сотрудниками МВД и Росгвардии члены банды задержаны. Проведено 20 обысков по местам их жительства и работы. На задержанных возбуждено уголовное дело по статье 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Ценные материалы для уголовного дела хранились жуликами в сейфах, силовикам пришлось обращаться за помощью к городским спасателям.

При помощи специнструментов они помогли вскрыть два металлических бокса. Вот как это выглядело.

Ведется расследование.